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　　第十五号上市公司变更募集资金投资项目公告1证券代码：688177证券简称：百奥泰公告编号：2025-026百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分子项目进行变更及金额调整，并将公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。

　　一、募集资金基本情况经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为人民币32.76元/股。

　　二、募集资金使用情况根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金净额拟投入各项目情况及截至2025年3月19日的募集资金使用情况如下：单位：万元序号项目名称预计总投资额预计募集资金使用额已使用募集资金金额1药物研发项目158,000.00158,048.00139,199.832营销网络建设项目10,000.0010,000.009,994.273补充营运资金32,000.0019,571.9819,566.30总计200,000.00187,619.98168,760.40截至2025年3月19日，公司募集资金收益（含利息收入及现金管理收益）共计10,429.65万元。

　　三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟将“药物研发项目”中的部分研发子项目进行变更，公司将“BAT1308”和“BAT4406F”子项目调减的募集资金16,331.37万元及公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）全部变更至子项目“BAT5906”及新增子项目“BAT3306”、“BAT8006”。

　　3(一)本次募投项目子项目变更及金额调整前后对比情况本次子项目变更及金额调整前后的比较情况如下：单位：万元币种：人民币项目名称适应症变更前拟投入募集资金变更后拟投入募集资金增减金额BAT1308实体瘤10,000.001,468.63-8531.37BAT4406F视神经脊髓炎谱系疾病12,217.754,417.75-7800.00BAT5906湿性年龄相关性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿等眼科疾病13,839.0018,839.005,000.00BAT3306非小细胞肺癌等实体瘤016,000.0016,000.00BAT8006卵巢癌等实体瘤05,761.025,761.02合计36,056.7546,486.4010,429.65*注：截至2025年3月19日，“BAT1308”子项目的拟投入募集资金合计1,468.63万元已全部投入完毕，“BAT4406F”子项目已投入募集资金3,586.43万元，上述子项目后续将结合临床试验规划情况以自有资金或自筹资金开展项目研发。

　　PD-1单药的开发空间和优势度有限，在BAT1308I期扩展的肺癌，肝癌，宫颈癌等领域，PD-1单药均有多家已上市。

　　其中，BAT1308联合BAT1706以及化疗治疗宫颈癌一线治疗的研究已进入临床III期，不但能够同样获得BAT1308上市机会，同时能进一步扩展我们已上市贝伐珠单抗的市场领域和份额；另外BAT1308还有联合包括TROP-2、FRα靶点ADC等均走在国内乃至国际前列，后续有更大的市场空间以及出海机会。

　　2、关于增加“药物研发项目”中子项目BAT5906的拟投入募集资金，及新增子项目BAT3306和BAT8006的原因（1）BAT5906BAT5906是公司自主研发的重组人源化单克隆抗体生物创新药，通过与人VEGF-A进行特异性结合，抑制VEGF与其受体VEGFR的结合，从而抑制新生血管生成，达到治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性等眼底病变的效果。

　　年龄相关性黄斑变性（AMD）是引起严重Kaiyun平台 官方入口的、不可逆性视力损伤的主要原因之一。

　　截至本公告披露日，BAT3306正在全球开展III期临床研究，正在招募入组阶段并已于2024年7月完成了首例患者入组。

　　预计BAT8006在卵巢癌治疗市场中具有广阔的应用前景，特别是在FRα高表达患者群体中。

　　五、审议程序及审核意见（一）董事会审议情况公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资7金投资总金额增加。

　　议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展的利益需要。

　　本委员会委员一致通过上述议案，并同意将上述议案提交公司Kaiyun平台 官方入口董事会及股东大会审议。

　　议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

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